Ktoré pozitíva prinesie zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti?
Ladislav Pittner, minister vnútra SR: Návrh zákona odstraňuje, v porovnaní so súčasnou úpravou tejto oblasti – zákonom o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších najmä organizovaných foriem trestnej činnosti, doteraz identifikované nedostatky. Tie majú vplyv na efektívnosť systému odhaľovania konaní, ktorých cieľom je legalizácia príjmov z trestnej činnosti. Potreba novelizácie resp. novej úpravy oblasti potierania legalizácie príjmov z trestnej činnosti je odborným kruhom známa už od roku 1997. Pozitívom návrhu je to, že obsahuje viaceré, doteraz chýbajúce, inštitúty, napr. povinnosť identifikácie a uchovávania dokladov, rozširuje spektrum právnických a fyzických osôb povinných hlásiť neobvyklú obchodnú operáciu, stanovuje podmienky jej zdržania, ako aj kontrolný mechanizmus a spôsob ukladania sankcií za porušovanie povinností uložených zákonom. Pri tvorbe zákona sme prijali novú základnú filozofiu s cieľom vytvoriť osobitné podmienky pre predchádzanie a odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Navrhované znenie ponecháva otázku postihovania týchto konaní na právne normy, ktoré sa otázkou postihovania zaoberajú, t. j. Trestný zákon a Trestný poriadok. Návrh predpokladá, že pôjde o normu, ktorá má slúžiť na prevenciu a detekciu konaní, ktorých cieľom je legalizácia príjmov z trestnej činnosti.
